بله، صرافی‌ها از روش‌های متعددی برای شناسایی کاربران و جلوگیری از استفاده از VPN، پروکسی یا سایر ابزارهای تغییر آی‌پی استفاده می‌کنند. برخی از مهم‌ترین روش‌هایی که صرافی‌ها برای شناسایی کاربران واقعی و جلوگیری از فعالیت‌های مشکوک استفاده می‌کنند، شامل موارد زیر است:

۱. تحلیل آی‌پی و مکان جغرافیایی

• ردیابی آی‌پی: صرافی‌ها آدرس آی‌پی کاربران را بررسی می‌کنند و اگر متوجه تغییرات غیرعادی (مثلاً ورود از کشورهای مختلف در مدت کوتاه) شوند، ممکن است حساب کاربر را محدود کنند.
• لیست سیاه آی‌پی‌ها: برخی صرافی‌ها از دیتابیس‌هایی استفاده می‌کنند که آی‌پی‌های مربوط به VPN، دیتاسنترها و پروکسی‌ها را شناسایی کرده و دسترسی کاربران را از این آی‌پی‌ها مسدود می‌کنند.
• ردیابی موقعیت جغرافیایی: حتی اگر آی‌پی شما به نظر بیاید که از یک کشور خاص است، ممکن است صرافی از روش‌های دیگر مثل GPS (در اپلیکیشن‌های موبایل) یا الگوی زمانی فعالیت شما برای تطبیق موقعیت واقعی‌تان استفاده کند.

۲. بررسی اثر انگشت مرورگر (Browser Fingerprinting)

• جمع‌آوری اطلاعات مرورگر و سیستم عامل: صرافی‌ها اطلاعاتی مانند نوع مرورگر، نسخه سیستم عامل، رزولوشن صفحه، زبان تنظیم شده در مرورگر، پلاگین‌های نصب شده و موارد مشابه را بررسی می‌کنند. اگر این اطلاعات با ورودهای قبلی شما تفاوت زیادی داشته باشد، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر هویت باشد.
• ردیابی کوکی‌ها و ذخیره‌سازی محلی: صرافی‌ها از کوکی‌ها و ذخیره‌سازی داده‌های مرورگر برای شناسایی کاربران استفاده می‌کنند. اگر این داده‌ها پاک شده باشند، ممکن است شک کنند که شما از دستگاه جدیدی یا حالت ناشناس استفاده می‌کنید.

۳. تحلیل الگوی رفتار کاربر (Behavioral Analysis)

• الگوی ورود و خروج: اگر یک کاربر همیشه در یک محدوده زمانی خاص وارد شود و ناگهان ساعت ورودش تغییر کند، صرافی ممکن است به رفتار او مشکوک شود.
• نحوه حرکت موس و تایپ: برخی صرافی‌ها از تکنیک‌های Machine Learning استفاده می‌کنند تا الگوی حرکت موس، سرعت تایپ، نحوه کلیک کردن و تعامل کاربر را تحلیل کنند. اگر رفتار شما ناگهان تغییر کند، ممکن است به عنوان فعالیت غیرعادی شناسایی شوید.
• الگوی ترید: تغییر ناگهانی در حجم معاملات، نوع سفارشات و رفتار خرید و فروش می‌تواند باعث شود که صرافی تصور کند حساب شما در دست شخص دیگری قرار گرفته است.

۴. استفاده از سرویس‌های شخص ثالث برای بررسی اعتبار کاربران

• پایگاه‌داده‌های تشخیص تقلب (Fraud Detection Databases): صرافی‌ها از سرویس‌هایی مانند MaxMind، IPQualityScore، Sift و سایر پایگاه‌های داده ضدتقلب استفاده می‌کنند تا آی‌پی‌ها، ایمیل‌ها و حتی روش‌های پرداخت مشکوک را شناسایی کنند.
• بررسی شماره موبایل و ایمیل: اگر شما از یک شماره موبایل مجازی یا ایمیل موقتی استفاده کنید، احتمال دارد که صرافی حساب شما را مشکوک در نظر بگیرد.

۵. بررسی اطلاعات دستگاه و شبکه

• آدرس MAC و اطلاعات شبکه: برخی صرافی‌ها در اپلیکیشن‌های موبایلی، اطلاعات Wi-Fi، آدرس MAC، شناسه دستگاه (Device ID) را ثبت می‌کنند. اگر این داده‌ها تغییر کند، ممکن است هشداری برای فعالیت مشکوک ایجاد شود.
• مقایسه با سایر کاربران: اگر یک آی‌پی یا دستگاه توسط چندین حساب مختلف استفاده شود، صرافی ممکن است همه این حساب‌ها را مسدود کند.

۶. ردیابی تراکنش‌های مالی و کیف پول‌های دیجیتال

• بررسی سوابق تراکنش‌ها: اگر یک کیف پول دیجیتال قبلاً در فعالیت‌های غیرقانونی یا در لیست‌های تحریمی دیده شده باشد، ممکن است صرافی به آن حساس باشد.
• ممنوعیت تراکنش با برخی آدرس‌ها: برخی صرافی‌ها آدرس‌هایی که در گذشته در دارک وب، پول‌شویی یا فعالیت‌های غیرقانونی استفاده شده‌اند را مسدود می‌کنند.

چگونه امنیت خود را حفظ کنیم؟

✅ از آی‌پی ثابت و معتبر استفاده کنید.
✅ اطلاعات ورود و دستگاه خود را تغییر ندهید.
✅ از مرورگر و سیستم عامل بروز استفاده کنید تا اثر انگشت دیجیتالی شما مشابه باشد.
✅ به الگوی رفتار خود در صرافی توجه داشته باشید.
✅ تایید هویت دو مرحله‌ای (2FA) را فعال کنید.

اگر به دنبال آی‌پی ثابت برای جلوگیری از مسدود شدن در صرافی‌ها هستید، سرویس‌های آی‌پی ثابت مانند آنچه در گلد آی‌پی ارائه می‌شود، می‌تواند برای شما مناسب باشد.