کلاهبرداران همیشه به دنبال راه‌های جدید برای سرقت سرمایه افراد هستند و رشد گسترده ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر، فرصت زیادی را برای آنها فراهم کرده است. جرایم مربوط به این مارکت در سال ۲۰۲۱ رکورد زدند. طبق گزارش شرکت داده بلاکچین “Chainalysis” کلاهبرداران طی این سال حدود ۱۴ میلیارد دلار رمزارز را به سرقت بردند. این افراد هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسند و از طرح‌های مختلف برای جذب قربانیان به سمت سرمایه‌گذاری در سایت‌های اسکم استفاده می‌کنند. اگر به معاملات رمز ارزها علاقه‌مند هستید، مهم است که از خطرات این مارکت آگاه و راه‌های شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال را بلد باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاهبرداری‌های رایج و نحوه شناسایی سایت های اسکم این مقاله والکس را از دست ندهید.
بررسی سابقه و دامنه وب سایت
در گام اول برای شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال سابقهٔ پلتفرم را باید بررسی کنید. بهتر است معیار سنجش سابقه را بیش از یک سال در نظر بگیرید. از طریق وب‌سایت‌هایی که سابقه ثبت دامنه را بررسی می‌کنند تاریخ شروع به کار پلتفرم را مشاهده کنید. برای انجام این کار می‌توانید از وب‌سایت معتبر Smallseotools کمک بگیرید. بهتر است به پروژه‌هایی که سابقه کمتر از ۶ ماه دارند اعتماد نکنید و از راه‌های دیگر نیز برای شناسایی سایت های اسکم استفاده کنید. سایت های همچون اسکم ادوایسر به ما در شناسایی اسکمی بودن دامنه ها کمک می‌کنند این ابزارها سایت‌ها را از نظر امنیتی، سابقه دامنه، سیگنال‌های اعتبار سنجی دامنه و ریپورت ها مورد بررسی قرار می‌دهند.
سایت scamadviser
سایت scamadviser.com یکی از بهترین سایت‌ها برای بررسی سالم یا ناسالم بودن سایت‌ها است. این سایت دامنه‌ی وسیعی از سایت‌ها مانند فروشگاه‌های آنلاین، سایت‌های فیشینگ، سایت‌های سرمایه‌گذاری، حوزه کریپتو و سایت‌های کاریابی را برای بررسی پوشش می‌دهد. با کلیک بر روی هر کدام از این حوزه‌ها به اخبار مربوط به سایت‌های اسکم آن حوزه دسترسی پیدا می‌کنید.علاوه‌براین اگر به سایتی مشکوک بودید، می‌توانید در نوار جستجوی بالای سایت نام سایت مورد نظرتان را وارد کنید. با جستجوی سایت در اسکم ادوایسر، اطلاعات کاملی مانند نمره اطمینان (Trustscore) و نکات مثبت و منفی سایت نمایش داده می‌شود. پیشنهاد ما این است که پیش هر اقدامی بر بستر وب، از سلامت سایت مورد نظرتان به وسیله اسکم ادوایسر اطمینان حاصل کنید. لازم به ذکر است که اسکم ادوایسر یکی از بهترین ابزارهای شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال است.
سایت scamdoc
سایت اسکم داک با آدرس scamdoc.com به بررسی سلامت سایت‌های مختلف می‌پردازد. از نقاط قوت این سایت می‌توان به امکان بررسی آدرس ایمیل و حتی شماره موبایل اشاره کرد. برای مشاهده تحلیل اسکم داک از سایت مورد نظرتان، باید آدرس آن را در نوار جستجوی اسکم داک وارد کنید. این سایت بر اساس طول عمر دامنه، بررسی نظر کاربران بر بستر وب و بررسی پروتکل HTTPS به سایت‌ها امتیاز می‌دهد. به عنوان مثال نمره امنیت وب سایت مشهور بیتکوین دات کام، ۵۶ درصد است. دلیل نمره کم آن، ناشناس بودن مالک دامنه عنوان شده است.
سایت scamvoid
سایت scamvoid.net نیز مانند نمونه‌های بالا به بررسی سلامت سایت‌ها می‌پردازد. اسکم وُید برای بررسی سایت‌ها به نمره WOT هر سایت متکی است. اصطلاح WOT مخفف Web of Trust است که یک اجتماع از فعالین اینترنت میباشد که به بررسی امنیت سایت‌ها پرداخته و به آنها امتیاز می‌دهند. علاوه‌براین اسکم وُید برای تحلیل سایت‌ها؛ به طول عمر سایت، نظرات کاربران و بررسی پروتکل HTTPS می‌پردازد.
از شبکه های اجتماعی کمک بگیرید
اکانت‌های تایید شده در اینستاگرام و توییتر می‌تواند یک روش کاربردی برای شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال باشد. همچنین می‌توانید در گفتگوهای مختلف در شبکه‌های اجتماعی شرکت کنید و نظر کاربران را درباره وب‌سایت موردنظر جویا شوید. بهتر است از پروژه‌هایی که افراد زیادی آنها را دنبال نمی‌کنند و فعالیت کمی دارند دوری کنید.
به یاد داشته باشید که ممکن است با حجم بسیار زیادی از نظرات مثبت و طرفداران دو آتشه مواجه شوید که تمامی آنها توسط صاحبان پروژه هدایت می‌شوند. به دنبال نظرات منفی باشید و دلیل آنها را پیدا کنید؛ زیرا ممکن است این نظرات توسط رقبای پروژه نوشته شده باشند.
بررسی وایت پیپر
شناسایی سایت های اسکم اغلب با بررسی وایت‌پیپرهای بی‌کیفیت که بدون تحقیق و بررسی نوشته می‌شوند قابل‌تشخیص است. برای مثال، در برخی از آنها مشاهده می‌شود که بخشی یا تمام آن از یک پروژه دیگر کپی شده است یا اشتباهات املایی و قواعدی زیادی در آنها وجود دارد.
در این وایت‌پیپرها اغلب از کارهای بزرگ و برنامه‌های باورنکردنی صحبت می‌شود که پروژه قصد انجام آنها را دارد. برای مثال پروژه “EcoSmart” که مدعی است از قرارداد هوشمند ترون استفاده می‌کند در وایت پیپر خود از فعالیت‌هایی نام برده که هر کدام نیازمند یک پروژه و تیم جداگانه هستند. پروژه اکو اسمارت یک طرح پانزی است که با استفاده از کلمات و اصطلاحات سنگین، قصد فریب افراد ساده‌لوح و نا آشنا با حوزه بلاک چین را دارد.
وعده های عجیب در مورد سود آوری
یکی از نشانه‌های شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال این است که ادعاهای بلند پروازانه و غیرواقعی در مورد بازدهی مالی خود داشته باشند. برای مثال پروژه “Bitconnect” با وعده سود روزانه ۱ درصد به بازار معرفی شد و اعلام کرد یک سرمایه ۱۰۰ دلاری در عرض فقط ۳ سال به بیش از ۵۰ میلیون دلار می‌رسد. ویتالیک بوترین خالق اتریوم، از همان ابتدا شدیداً با این پروژه مخالف بود و آن را کلاهبرداری نامید. بعد از چند ماه، پیش‌بینی ویتالیک بوترین به واقعیت تبدیل شد و بیت کانکت تمامی سرویسهای مبادله و قرض‌دهی خود را تعطیل کرد؛ این کار موجب افت حجم بازار این پروژه از ۲.۷ میلیارد دلار به ۱۷ میلیون دلار شد.
در مورد پروژه‌هایی که وعده سودهای بالا در کوتاه‌مدت می‌دهند نباید لحظه‌ای تردید کنید و فوراً از آنها فاصله بگیرید. با توجه به ماهیت پر نوسان بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری بلندمدت استراتژی بهتری است. همچنین برخی از این کلاهبرداران از ایمیل‌های فیشینگ و باندهای رسانه‌های اجتماعی برای برقراری ارتباط با سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند. آنها سعی دارند با وعده‌های دروغین آنها را جذب کنند.
بررسی جزئیات تیم سازنده
توسعه‌دهندگان و تیم پروژه، هیئت‌مدیره و بنیادی که از آن حمایت می‌کند را بررسی کنید. تحقیق کامل همیشه یکی از ابزارهای کاربردی برای شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال است. اگر خالق یک پروژه ناشناس باشد و هیچ اطلاعاتی درباره او وجود نداشته باشد، یک هشدار بزرگ برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. تحصیلات تیم پروژه باید در رشته‌های مرتبط با بلاکچین، ارزهای دیجیتال و کامپیوتر باشد و در این زمینه سابقه درخشانی داشته باشند.
چنانچه آنها مدعی هستند که در پروژه‌های بزرگ همکاری کرده‌اند پس باید اطلاعات و رزومه خوبی در نتایج گوگل داشته باشند. اگر هیچ داده‌ای درباره آنها پیدا نکردید و اطلاعاتی مبنی بر شکایت کاربران از آن مشاهده کردید بدانید که این پروژه کلاهبرداری است.
عدم وجود یک محصول کاربردی
تمامی پروژه‌های کریپتویی معتبر، دارای پشتوانه‌های قوی هستند؛ چنانچه خلاف این باشد و مدل کاری و محصولی نداشته باشد یعنی با پروژه کلاهبرداری روبه‌رو هستید. درست است که برخی از فناوری‌ها بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای توسعه یافته‌اند اما درباره کریپتو هر ایده‌ای نیاز به جمع‌آوری وجه از سوی پشتیبانان دارد.
وجود یک محصول و خدماتی که در زندگی کاربران کاربرد داشته باشد، بسیار مهم است؛ زیرا متوجه می‌شوید که سود پروژه از چگونه تأمین و با شما تقسیم می‌شود. چنانچه زمینه کاری آنها برای شما مبهم بود و یا اطلاعات کافی درباره آن وجود نداشت، باید به آن شک کنید.
امنیت در دنیای ارزهای دیجیتال
در دنیای ارزهای دیجیتال مانند دنیای واقعی کلاهبرداران همیشه در کمین هستند. این شما هستید که همیشه باید هوشیار باشید و در شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال نکات امنیتی را رعایت کنید.
در این مطلب روش‌های شناسایی سایت های اسکم را آموزش دادیم. بهتر است این چک‌لیست را همیشه در خاطر داشته باشید و برای بررسی سایت‌ها و پروژه‌های جدید علاوه بر آنها تحقیق و بررسی بیشتری انجام دهید تا قربانی افراد کلاهبردار نشوید. این راهکارها برای تشخیص پانزی بودن یک پروژه کافی نیستند و شما باید تحقیقات بیشتری را انجام دهید.